El gobierno apura medidas para que la Argentina ingrese a la OCDE
La Oficina Anticorrupción organizó el taller “Transparencia, Prevención del lavado de dinero y anticorrupción”.
Etiqueta: lavado de dinero
Ruta del dinero K: así era la maniobra de lavado que mencionó Marijuán
Entre el 14/12/12 y el 08/04/13, a través de una posible maniobra de auto-venta o autocompra de títulos de deuda pública porSeguir leyendo
“Para el mundo, Lázaro Báez es testaferro de Néstor Kirchner”, dijo Fariña
Durante la extensa indagatoria que Fariña prestó frente al juez federal Sebastián Casanello no se guardó nada. Sobre el dineroSeguir leyendo
Las 6 razones de Casanello para mantener preso a Lázaro Báez
El juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido de excarcelación que hizo la defensa de Lázaro Báez y lo basó enSeguir leyendo
Detuvieron a Lázaro Báez por orden del juez Casanello
El empresario fue detenido en el aeropuerto de San Fernando por orden del juez federal Sebastián Casanello. Báez está acusadoSeguir leyendo
Afirman que la Argentina se está convirtiendo en un país amigable para el narcotráfico
Lo dijo el senador provincial por el Frente Renovador, Jorge D’Onofrio. El legislador señaló que hay que poner en marcha cuerposSeguir leyendo
El audio que complica al hermano de la ministra de seguridad: “Lázaro necesita lavar 300 palos”
Antes de ser destituido por investigar al empresario Lázaro Báez, el fiscal José María Campagnoli encontró un presunto vínculo entre el hombre deSeguir leyendo
Lázaro, levántate y lava
El domingo pasado una investigación del periodista Hugo Alconada Mon sacudió la modorra del fin de semana. Entre otras revelaciones, la pesquisa periodísticaSeguir leyendo
Piden que citen a indagatoria a Gils Carbó
El fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó al juez Sebastián Casanello que cite a indagatoria a la procuradora general de laSeguir leyendo
Buenos Muchachos
El diccionario de la Real Academia Española define al testaferro como la “persona que presta su nombre en un contrato,Seguir leyendo
